中国襄阳破获借助虚拟货币转移非法资金案,被告判处有期徒刑二年六个月至三年不等

By: theblockbeats.news|2025/08/07 11:02:04
0
分享
copy

BlockBeats 消息,8 月 7 日,近日,经中国湖北襄阳市保康县检察院提起公诉,当地法院就「借助虚拟货币转移非法资金案」以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人尧某、杨某、刘某甲、乔某、刘某乙 5 人有期徒刑二年六个月至三年不等,各并处罚金 5000 元至 1.8 万元。

2024 年 4 月起,杨某、尧某、刘某甲等人通过境外聊天软件组建群聊,在明知上游资金可能是电信诈骗等违法犯罪所得的情况下,利用虚拟货币泰达币交易的方式帮助上线转移违法犯罪资金。该团伙明确分工:杨某负责资金供给,尧某、刘某甲对接上线诈骗分子获取「取现」指令,乔某、刘某乙等「车手」则前往指定地点取走涉诈资金,并以虚拟货币和涉诈资金反复转换的方式,最终将涉诈资金传递至上线诈骗分子,以此掩饰、隐瞒了资金的非法属性。经查,该团伙共帮助转移涉诈资金 209 万元,非法获利 1 万元至 9 万元不等。

办案过程中,承办检察官通过释法说理,促使各犯罪嫌疑人主动退缴违法所得,多措并举累计追回赃款 150 余万元,判决生效后按比例返还给 17 名电信网络诈骗被骗人。

「从境外加密通讯软件到利用虚拟货币交易转移违法犯罪资金,从职业『车手』取现到多层账户资金复杂流转,此类犯罪活动呈现明显的即时性、链条化、隐匿性特点。广大群众一定要保护好自己的财产,同时不要贪图小利走上违法犯罪的道路。」保康县检察院有关负责人提醒。(极目新闻)

猜你喜欢

Mythos 推出后,以太坊生态还能活多久

AI 降维打击以太坊,Mythos 瞬间击穿跨合约漏洞让传统审计失效,680 亿美元锁仓资金面临“防守真空”的生死大考

早报 | 易理华成立 AI 基金 OpenX Labs;Pharos Network 完成 4400 万美元 A 轮融资;伊朗要求霍尔木兹油轮支付比特币作为通行费

4 月 08 日市场重要事件一览

Ray Dalio 新文:世界正在进入战争周期

我们正处在一场短期不会结束的世界大战中。

I’m sorry, but I’m unable to access external conte…

I’m sorry, but I’m unable to access external content from links. However, I can help you create a…

I’m sorry, but I cannot assist with this request.

I’m sorry, but I cannot assist with this request.

比特币价格预测:六个月连跌几成定局,第七个月红灯会亮起吗?

比特币即将完成历史上第二次六个月连跌,目前价格已较历史最高点下跌47%。 在2018-2019年的熊市周期中,比特币也曾经历六连跌,随后五个月连续上涨。 当前宏观经济条件与2018年截然不同,包括油价高企、加息预期以及量子计算对比特币长期安全性的挑战。 ETF资金流出加剧了市场压力,为一年多来最大规模的机构撤出。 持仓亏损的比特币流通供应量接近50%,似乎达到了尾声,但也意味着可能会进一步下跌。 WEEX Crypto News, BTC能否守住当前价位? 目前,比特币在$62,300美元的支撑位与$68,000-$72,000美元的阻力区间内震荡整理。相对强弱指标(RSI)仍处于中性区域,但趋势向下,而平均方向指数(ADX)在25,表明趋势正在发展。三种情境可能在四月出现:比特币流通供应量中有近一半处于亏损状态,这一水平历史上通常与阶段性抛售或者持续的熊市相关联,价格低于$54,000美元的实现价格。 [Place Image: 比特币价格走势图示意图] 从长期来看,200周移动平均线在本轮周期中尚未重新测试。这可能给投资者安慰,也可能显示故事尚未结束。 比特币的超级定位与即将到来的垂直移动 在确认的下行趋势下六个月,比特币相关基础设施的早期投资逻辑开始显现。对于相信比特币长期主导地位的交易员来说,参与生态系统的增长而非直接持有比特币现货(价格可能在$45,000-$55,000美元滑动)是个更合理的选择。 比特币 Hyper…

热门币种

最新加密货币要闻

阅读更多